N中国日报网站特稿

美国纽约州金融监管当局6日指认英国渣打银行与伊朗当局“合谋”，在近10年间隐瞒与伊朗关联的金融交易，总额达2500亿美元。英媒评论，美方把渣打定性为“流氓机构”，威胁吊销它在纽约的银行牌照，是罕见动作，可能意味着切断这家英国金融企业与美国银行业市场的准入渠道。渣打银行所属的渣打集团7日发表声明，否认监管当局的说法，称将辩驳美方指认。

被指隐瞒与伊朗交易行为

纽约州金融服务机构是在经过历时9个月的调查后公布这一报告的。报告中指出，在2001年至2010年间，渣打银行与伊朗客户进行了约6万笔交易，并向美国当局隐瞒这些交易行为，从而使得“美国金融系统遭受到被恐怖分子、军火商、毒枭和腐败政权所利用的危险”。

这些伊朗客户包括伊朗央行、伊朗出口银行以及伊朗国家银行，报告称这三家银行为伊朗核计划提供资助。除此以外，渣打银行还被指帮助伊朗隐瞒这些交易、捏造客户信息、窜改银行记录、获得银行系统准入等，从中获益“数亿美元”。

渣打银行股价大跌

纽约州金融服务局称，这些与渣打银行交易的伊朗银行很可能还为恐怖分子和武装组织提供资助。该局表示，渣打银行除了与伊朗之间的“系统性不当行为”，有证据表明渣打银行还与利比亚、缅甸和苏丹等国的金融客户进行了类似不法交易。

此外，纽约州金融服务局还威胁将吊销渣打银行在该州经营业务的牌照，造成这家总部位于英国的银行当天股价大跌超过6%。

渣打银行全球有8.7万名员工，伦敦总部有2000人，是少数在金融危机中未受重创的银行之一。