被控为黑帮头目涉洗钱12亿欧元

N21世纪经济报道

核心提示：浙江省政协委员、华商高平10月21日在西班牙被当地警方正式拘捕。根据拘捕令，高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名，高平本人被指控为“黑帮头目”。西班牙当局指控以高平为首的这个集团4年内共洗黑钱12亿欧元。

此案法庭共发出110张拘捕令，目前已有83人被捕，其中包括58名中国人、17名西班牙人和8名其他国家人士。

国贸城的惊恐早晨

拘捕行动开始于一周前。10月16日早上5点多，西班牙马德里国贸城仓库区突然涌入大批警察，先冲进100多户华人住家。“见钱就拿，人不在的，用电锯工具撬入。”当时在场的华商徐先生回忆。

当天上午9点半左右，这场代号为“皇帝”的行动正式开始，马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂亚和莱昂大区、马拉加市等地同时动手，地方警察和武装警察一起，对几个重点目标仓库区进行封锁，控制区内人员。对一些尚未开门的华人商铺，则使用电锯、破门锤破坏商铺门窗，强行进入搜查。随后就是对目标仓库内华人商铺的大规模查封和对华人大批逮捕。

座上宾到阶下囚

高平是浙江青田人，1972年生。18岁去西班牙发展，做过厨师，创办过连锁快餐店，代理过法国品牌箱包。1999年正式涉足小百货经营，现在是马德里最大的贸易企业西班牙国贸城集团的董事长，与浙江义乌小商品城对接，从事中国小商品进入欧洲的批发业务。他全额股份或部分股份拥有的小百货连锁店，在整个西班牙有700多家。他同时兼任西班牙华人企业联合会主席团主席，浙江省侨商会副会长等等。

2007年，西班牙国王卡洛斯一世访华时，他作为该国华商代表受邀同行。2008年，他当选为浙江省政协委员。2011年，高平获得西班牙政府以及索菲亚皇后美术馆颁发的“中西文化交流杰出贡献奖”。

西班牙当局指高平集团涉嫌走私中国货，再洗黑钱转回中国，4年内洗黑钱12亿欧元。这次被逮捕的华人中，多半为浙江青田籍。西班牙有16万华人，其中青田籍约八九万人，多半从事小商品贸易。

华商的痛与怒

这场行动展开当天，西班牙200多家媒体都对此事件进行了全天候的、史无前例的轮番报道，激起了西班牙民众对华人的极度反感与排斥。

许多华商对西班牙当局的“粗暴执法”和“不客观的舆论”表示愤怒。国贸城的员工们指出，旅西华商平时为进货方便，一直以来都是以现金交易为主，且有把赚来的钱存放在自家的习惯。这次事件发生时，侨商基本所有的采购货款现金，均被西班牙警方洗劫一空。

当地多名华商领袖批评此事件是一次“规模空前的排华行动”。当地华商会组织，以及华商较集中的马德里国贸城的员工10月22日在马德里举行了针对此事件的游行抗议活动。

对于空前严厉的打击，也有华商归因于高平家族的“炫富”。多名受访华商说，高平的太太此前在接受当地电视媒体专访时，曾把记者带到家里，将放在床底下的爱马仕提包一个个拎出来介绍说：虽然打拼得很辛苦，但每天晚上能躺在这些奢侈品上睡觉，也觉得很幸福。

□相关链接

外交部发言人：望西班牙依法办事

10月17日，针对近日西班牙警方以涉嫌犯罪为由逮捕一些中国人的问题，外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国政府一贯要求在海外的中国公民遵守当地法律，同时也希望驻在国政府依法办事，切实保障中国公民的合法权益。