N法制晚报

据《澳大利亚金融观察报》近日报道，作为“猎狐行动”的一部分，中国正在冻结一些涉嫌腐败官员的账户，因为他们可能将贪污的钱输往澳大利亚，进而通过各种方式洗白。

罗伯特·瓦尔德是国际律师协会反腐败委员会高级副主席、澳大利亚著名反腐败和反贿赂问题专家。在瓦尔德看来，海外赃钱在澳大利亚洗白通常有三大方式:赌博、买房、投资。

买房洗钱有增长的趋势

据介绍，洗钱第一种方式是赌博，即使是来源非法的资金在赌场过一遍，比如赢得或者故意输给他人，都会被视为合法资金。第二是购买房产，然后以“干净”的程序卖掉。第三则是投资“皮包公司”，成为隐形的金主，因为澳大利亚政府不会要求任何公司披露其背后的“金主”。

普通中国人在澳洗钱多是利用毒品和麻醉品交易，经济犯罪或者腐败资金则是通过购买房产、成立“皮包公司”来完成，后面两种方式有增长的趋势。

《澳大利亚金融观察报》10月25日揭秘了原中国铁道部运输局副局长兼运营部主任苏顺虎在澳藏钱路径。首先是将赃钱拆分，比如2008年12月到2010年1月间，120万澳元被分为16次从南昌和香港转到苏家在澳的账户。其次是四处买房，比如苏顺虎的儿子苏冠林去年4月在悉尼富人区花135万澳元买房、在涡拉溪以40万澳元的价格购买一套公寓，甚至购买了一座联排别墅。

10月31日，《澳大利亚金融观察报》报道了前云南省委书记高严之子高新元曾在悉尼皮尔蒙特港湾成立了两家公司。日前，澳大利亚联邦警察局（AFP）已多次前往该地调查。

澳两机构紧盯非法资金流

瓦尔德表示，一旦洗钱这一关口失守，想追赃就非常难了。据《澳大利亚金融观察报》报道，苏冠林的妻子被问及自己名下的房产是否来源于赃款时，她表示：“我们所有的一切都是属于我们自己名下的，跟他（苏顺虎）没有任何关系。”即便AFP打算调查他们的资产，苏冠林夫妇也做好了打官司的准备。主要接手非法所得方面官司的律师汤姆·克拉克称，AFP所凭依的法律存在许多漏洞，“特别是这些财产被归到儿童的名下时，事情就变得更难办了”。

瓦尔德说，虽然要堵住一个“心意已决”的罪犯将钱带往澳大利亚是非常困难的，但中澳双方还是有广泛的合作空间，比如AFP正在协作中方进行的资产冻结就是一个有益的尝试。而澳大利亚联邦警察局和澳交易报告及分析中心正紧盯着非法资金流，堵住贪官外逃的第一步。