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郭文贵实际控制公司——盘古氏公司骗贷骗汇案开审
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3上一篇 2017年6月10日 放大 缩小 默认        

郭文贵实际控制公司——盘古氏公司骗贷骗汇案开审

N据新华社电

被告单位北京盘古氏投资有限公司(以下简称盘古氏公司)和被告人盘古氏公司高管和职员吕涛、解洪淋、杨英骗取贷款,被告人吕涛、解洪淋骗取外汇一案,9日上午在辽宁省大连市西岗区法院一审公开开庭审理。

检方指控:2010年初,郭文贵(盘古氏公司实际控制人,另案处理)以被告单位盘古氏公司名义向中国农业银行股份有限公司贷款,指使被告人杨英、吕涛、解洪淋以盘古大观四区域精装修工程需要资金为由,由杨英、解洪淋安排盘古氏公司工程部崔东晓制作虚假的城建五公司施工合同,由吕涛安排姜鹏伪造城建五公司印章及法定代表人廖安国的印章、北京津京建设工程监理有限公司印章、北京华汇房地产开发中心印章。盘古氏公司向中国农业银行亚运村支行递交虚假材料,骗取该支行向其发放贷款人民币32亿元。

后被告单位盘古氏公司又向中国农业银行亚运村支行提供了虚假的城建五公司32亿元发票,使该笔贷款经盘古氏公司在亚运村支行的贷款监管账户转至城建五公司在华夏银行东四支行的账户,又由城建五公司全部转回盘古氏公司建设银行北京车公庄支行账户。后迫于审计发现贷款实际用途与贷款合同约定不符等因素,不得不偿还贷款。

公诉机关还指控:2012年,郭文贵(另案处理)以香港维业有限公司名义购买私人飞机时,因需要在中国建设银行(亚洲)有限公司贷款,被告人吕涛根据郭文贵的安排,组织资金向维业公司在该银行账户付汇。同年12月,被告人吕涛、解洪淋合谋,以北京迈尔森公司(实际控制人为郭文贵之子郭强,另案处理)向维业公司购买家具为名向银行申请付汇,制作虚假的进口家具合同及发票,向交通银行北京育惠东路支行骗购外汇1350万美元,后汇往维业公司在中国建设银行(亚洲)有限公司账户。

□焦点

三被告人辩称是从犯:受郭文贵指使参与犯罪

法庭辩论阶段,被告人杨英、吕涛、解洪淋及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使,三被告人系从犯,请求从轻、减轻处罚的辩解和辩护意见。庭审结束时,被告单位及被告人进行了最后陈述,被告单位诉讼代表人表示认罪,愿意缴纳罚金;被告人杨英、吕涛、解洪淋也均表示认罪,并对受郭文贵指使参与犯罪表示了深刻的忏悔。

庭审结束后,法庭宣布休庭,择期宣判。

本次开庭审理的是北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司涉嫌犯罪系列案的第一起案件。目前,该系列案中有关犯罪嫌疑人涉嫌行贿,强迫交易,职务侵占,挪用资金,故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告,非法拘禁等案件正在依法办理中。

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