男子购52万元黄金洗钱被抓 涉嫌电信诈骗洗钱灰产

如今，购买黄金是老百姓很常见的一种理财方式，但不看款式、不问价格，一下子就购买了52.6万元的黄金，这就不得不引人怀疑了……

近日，兰州市公安局七里河分局建兰路派出所立足公安工作实际，聚焦民生实事，结合“兰剑·暖春”行动，严打各类违法犯罪，于日常接处警工作中，成功破获一起利用购买大额黄金，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获犯罪嫌疑人一名，扣押电信诈骗资金52.6万元。

“警察同志，刚有个人从我们店里买了50多万的黄金，但我觉得他有很大问题。”4月15日12时许，辖区某金店负责人报警。“你详细说说具体情况。”民警说。“你说咱们正常老百姓，就算再有钱，买黄金都得看款式、问价格吧，他倒好，进来什么也不问，直接就买，还买金额这么大的，我们就觉得有猫腻！现在人还在店里，你们快过来查查吧！”负责人回忆道。“好的，我们会马上过来核查清楚！”随即，建兰路派出所民警马尚明带领辅警赶赴该金店。

民警：你叫什么？

邓某：我叫邓某。

民警：你是哪里人？

邓某：广西人。

民警：你为什么要购买52.6万元的黄金？

邓某：我是帮公司购买的

民警：你在哪家公司工作？有无入职手续？

邓某：没有，我是网上找的。

民警：你从广西到兰州，用辽宁的银行卡购买黄金，公司给你什么好处？

邓某：4000元好处费

民警：你与公司如何联系？

邓某：境外软件“纸飞机”

民警：对方为何要给你好处费？并且还是用境外软件与你联系？

邓某：我是为了赚钱……

原来，邓某于当日自广西乘坐飞机转机成都到达兰州市，其通过“纸飞机”软件联系上线，根据上线指示，使用他人银行卡在辖区黄金店刷卡三次，共计消费52.6万元，购买约800克黄金饰品，准备持黄金离开。

民警见疑不放，通过核查邓某手机、银行卡，最终确认邓某涉嫌电信诈骗洗钱灰产，从其身上现场查获作案手机两部、涉案银行卡两张。经讯问，邓某对使用他人银行卡通过购买黄金饰品掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人邓某已被依法采取刑事强制措施，涉案资金52.6元已被依法扣押，涉事全国电诈案件四起，后续打击破案、退赃正在有序开展。

警方提醒

由于黄金具有高价值、流动性强、购买匿名等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大量黄金首饰时，要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致，切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款，并留意交易细节，一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。