N本报记者 蔡学伟 通讯员 王金标
本报讯 日前,仙游警方经过缜密侦查,破获一起非法套现近1000万元特大非法经营案件,抓获犯罪嫌疑人林某,目前,林某已被刑事拘留。
6月5日,仙游县公安局接到中国人民银行仙游县支行工作人员报案:该行在开展反洗钱走访调查中发现,仙游县鲤城某二手车贸易有限公司(经营部),申请的POS机刷卡交易频繁、交易金额巨大,与实际经营规模不符,涉嫌POS机套现等非法经营活动。接报后,仙游警方通过各方面的调查取证,锁定该经营部负责人林某有作案嫌疑。经初步审查,林某今年35岁,是仙游县鲤城街道人,其供述利用POS机,通过虚假交易,非法套现近1000万元的犯罪事实。