近期,浦东警方从电信网络诈骗案件中频频出现的“抢红包”关键词入手,循线深挖、持续组织多次全国性集中收网行动,先后打掉16个以“抢红包”方式转移涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人260余名,其中150余名犯罪嫌疑人已被浦东新区检察院依法移送起诉,其余犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。
2024年1月,上海市公安局浦东分局在侦办多起电信网络诈骗案时发现,诈骗集团在获取被害人信任后,诱导其在带支付功能的网络平台“发红包”,被骗钱款很快就被以“抢红包”的方式分散流转,此种新手法将前端诈骗与后端跑分合二为一,在诈骗完成的同时就能快速转移涉诈资金。
警方立即组成专案组开展侦查,在协调相关网络平台加强监管的同时,通过梳理资金流水,锁定了位于海南的一个以莫某某为首的跑分犯罪团伙。
警方在当地公安机关的配合下,组织集中收网,抓获莫某某等39名犯罪嫌疑人,涉案金额达200余万元。目前,上述人员均已被检察机关移送起诉。
在此基础上,专案组全面排摸近期接报的电信网络诈骗案件,全力追查打击类似犯罪团伙。在警方和平台的联合打击监管下,诈骗集团已不再尝试其他发红包方式,而是直接要求被害人发送“口令红包”,通过境外聊天软件分发给跑分团伙,以“抢红包”的形式快速转移被骗钱款。
这些跑分团伙的成员往往分散在全国多地,境外诈骗集团将被害人发送的“口令红包”发送给团伙负责人后,再由他们分发到下属的“抢红包”群,“抢”到的涉诈资金以日结的方式层层上交,最终由跑分团伙负责人以虚拟币交易的方式转移境外,从中团伙成员可以获得5%的报酬,而团伙负责人则可获得10%。
为有效打击这些成员分散的跑分团伙,浦东警方会同相关支付平台深入追查,逐一锁定涉案犯罪嫌疑人,最终将以梁某某为首的跑分犯罪团伙一网打尽,成功抓获犯罪嫌疑人69名,涉案金额高达500余万元,其中41名犯罪嫌疑人被检察机关移送起诉。
责任编辑:赵睿
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