最高检、公安部发布典型案例 涉打击地下钱庄等

最高人民检察院、公安部11月11日联合发布依法惩治洗钱犯罪典型案例，全面展现打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来，检察机关、公安机关一体协同打击洗钱犯罪取得的积极成效。

这批典型案例共5件，涉及金融情报运用、单独起诉洗钱犯罪、惩治单位洗钱犯罪、打击地下钱庄、打击治理利用空壳公司洗钱犯罪等多个领域，涉及非法吸收公众存款罪、贪污贿赂罪、集资诈骗罪等上游犯罪，整体呈现出洗钱手段多样、犯罪情形复杂、涉案金额巨大等犯罪特征。所选案例对准确区分洗钱犯罪与上游犯罪、非法经营罪与洗钱罪，加强全链条证据审查等司法办案中的难点问题进行了重点阐述，有利于办案人员准确把握洗钱罪的认定标准，进一步提升办案质效。

最高检网站截图

典型案例显示，近年来，针对洗钱犯罪的典型特征和新特点新趋势，检察机关、公安机关坚持“一案双查”，依法协同惩治洗钱犯罪，通过穿透式审查复杂洗钱行为、溯源洗钱资金、全链条打击等方式，不断提高洗钱案件办理质效。（记者刘硕）