珠宝店老板每天取走百万现金 店里几乎没有顾客上门光顾（2）

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队大队长 赵成良：有一条金手链就发现在接口处有一些生锈了，生锈了之后我就针对这个就问他，黄金不可能生锈，就问他，最后他没办法，只能向我们交代了说在网络上购买了大量的这些假的金银首饰。

在种种证据面前，董某祥承认了自己参与洗钱犯罪的事实，也交代了自己在这个过程中按照比例获利的情况。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警 王巍：董某祥他一个人，他肯定不会支配得了这么多现金，他不是处于一个支配的地位，他可能是接受这个上线的指令来把钱取出来，然后在上线的安排下，把钱交给上线相对应的这个人。

钱款流向哪里 案件线索指向同一男子

董某祥的上线是谁呢？这些钱又流向了哪里呢？在讯问中，珠宝店的老板董某祥和车手唐某铮不约而同地都提到了一个名为叶某城的男子，那么，这个叶某城会不会是洗钱团伙里的核心成员呢？

警方通过讯问得知，珠宝店的老板董某祥和车手唐某铮都是根据一名为叶某城的男子指令行事的。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警 王巍：车手是接受一个微信的上线的指令，说让他几时几分到达三亚的某个地点，然后取多少钱，上面就非常简短，就是数字，比方说12点，三亚找董某祥，然后后面就是一个数字。

据唐某铮交代，他们一共有三名“车手”负责从海口到三亚取钱的任务，并且都听从于叶某城的指令。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警 王巍：他也不认识对方是谁，上线给他一个电话号码，到地方就打电话联系那个人，联系相对应的人，人到他车上之后把钱分给人家就下车，他就开车走了，这样的一单工作就结束了，就获利2000块钱。

根据线索，警方很快就锁定了这名叫叶某城的男子。2023年3月12日，警方在海口将叶某城等人抓获。经过审讯得知，叶某城就是这个洗钱团伙的核心成员，整个团伙的洗钱过程也终于揭开谜底。

据叶某城交代，他们会安排专人在网络上发布招工消息，消息里特别说明工作高薪、提供食宿并且报销来回飞机票，很多找工作的人看到后纷纷赶到了海口，然后被叶某城等人安排到一家酒店集中住宿，在取得这些人的信任后，叶某城等人就开始向这些人索要身份证和银行卡。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队大队长 赵成良：这个嫌疑人就告诉他说我用你的银行卡包括手机，我们转点钱，因为我的被冻结了，用你的银行卡和手机转些钱，我给你一些报酬。

之后，叶某城等人便将这些人的身份信息以及银行卡转手提供给境外的电信诈骗集团，当诈骗人员诈骗得手后，便会让被骗人员将钱款打到这些卡里。在这期间，会有专人盯着这些卡主，并密切注意他们手机的动态，一旦有钱款打入，犯罪嫌疑人就会立即让卡主在手机上刷脸转出。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警 王巍：实时观察银行卡的进账情况，登录上之后他就拿着手机去看那张银行卡进账了多少钱，是不是一直在进账，正常这样进了5万，把钱快速的转移。

据叶某城交代，所谓的转移，就是在这些卡主收到诈骗的赃款后，马上安排人到三亚找董某祥，在珠宝店的pos机上刷卡转账，这样一通操作下来，受骗人员的钱就到了董某祥的账户中，之后再由董某祥提现转出，层层转移。

警方介绍，这些从全国各地赶到海南，为这个洗钱团伙提供银行卡、身份证等证件的卡主，也涉嫌违法犯罪。在本案中，已有7名涉案人员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被各地公安机关抓获。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队大队长 赵成良：他用你的手机包括银行卡转钱，而且你也接受了报酬，所以说在这个行为上，这些人这几个人他都是知情的，犯罪嫌疑人使用了你这张卡，从事了电诈（犯罪）一些违法犯罪活动，你就有可能涉嫌到帮信（犯罪）。

警方欲将钱款返还受骗人员 却频遭拒绝

珠宝店不营业的内幕终于真相大白，可就在海南警方电话联系受骗人员返还扣押的163万现金时，却频频遭到拒绝，这又是怎么回事呢？

当天，民警一共给15名被骗人员拨打了电话，有10名被骗人员没有接通，另外5名被骗人员的态度也十分相似，要么是对民警的话将信将疑，要么就是认为民警是诈骗人员冒充的，直接挂断了电话。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队大队长 赵成良：这种就是所谓的一朝被蛇咬，十年怕井绳，被骗了一次以后，我们公安机关追回资金再找他，他都不相信。

在被频频挂断电话后，办案民警意识到，这样直接与被骗人员沟通确实容易造成误会。之后，三亚警方联系上了被骗人员所在地的派出所，让派出所民警上门沟通，终于联系上了大部分被骗人员。

警方提示，接到以“返还钱款”为由的电话时，有警惕心是好事，遇到此类情况，不要轻易提供个人信息，通过公安机关核实后，再依法接收返还资金。